谨防骗局 [复制链接]

第1版(要闻)
专栏：期货市场纵横谈（二）

　　谨防骗局
本报记者李建兴
在期货交易中，有一批骗子，正在张开大口扑向幼稚的炒家。他们把一些企事业单位和个人，卷进血本无归的深渊。
去年底发生在郑州的财鑫大骗局就是典型一例。郑州财鑫期货公司是由台湾百咨企业集团公司和大陆两家单位合资兴办的。台方柳阿玉任董事长，柳阿玉之子孟佩君任董事兼副总经理。
１９９３年８月初，财鑫期货公司在郑州鹰城宾馆鸣锣开业。台方声称做的是芝加哥交易所的期货生意，在美国有２家注册资金在２００万美元以上的结算会员为其代理。董事长还出具了台湾的身份证和个人在中国银行的存款单。这使得本有疑虑的客户打消了戒心。于是，许多客户的保证金纷纷打入柳阿玉个人的帐户。
原来，柳阿玉等人根本就没有把客户的单子下到美国芝加哥期货交易所，只是在宾馆的房间里私下对冲了。当骗局快要败露时，１９９３年１２月１７日晨，台方柳阿玉一行人携客户巨款约２００万元人民币、５万美元逃走。
再看深圳“百事高”诈骗案。
深圳百事高商品期货咨询服务有限公司是大陆某公司与香港金股管理有限公司在深圳合资兴办的中外合资企业，中方出任法人代表，港方出任副董事长。按规定经营项目，百事高公司不能从事期货交易，只能从事与期货交易相关的咨询、培训、服务等业务。但因经营权控制在港方手里，他们以期货交易可以以小搏大、风险小、利润高为诱饵，向社会招揽客户，代客进行所谓的期货交易。
不明真相的客户纷纷上当。短短几个月，百事高公司共收取客户保证金人民币８０９０万元、港币５８２万元、美金２７．９万元。港方代表苦思冥想想出了一条套汇妙计，先将客户保证金存入深圳市一家银行的分理处，然后以货款名义汇往国内３０多家公司，再由这些公司的驻香港分公司支付港币给香港的一家公司。当深圳市工商局查处“百事高”时，非法转移到境外的资金已达４０００多万元，这笔钱至今尚未追回。参与“百事高”期货交易的客户几乎全部亏损，或先小赚后大亏，最后血本无归，连同与“百事高”签订的买卖合约也被港方卷走。
类似案件非属个别。近两年来，期货诈骗案一宗接一宗。期货骗子先是在东南沿海地区大肆行骗，在骗伎被越来越多的人识破后，又移师西进北上，故伎重演。据报道，郑州、天津、沈阳、大连已发生若干起期货骗局。
从众多骗局中，我们不难发现期货骗子的几个特点。
特点之一是非法经营。他们没有国家工商局颁发的营业执照，或超越营业执照范围，没有从事期货交易的资格，通过宣传和盈利许诺，诱骗客户上钩，一有风吹草动就逃之夭夭。广东的一些地下期货经纪公司两三个人租一间房，凭一部接通国际期货交易有关网络的电脑终端机，便操起了所谓的期货经纪公司。重庆西南国际商品期货经纪公司在国家工商局未批执照的情况下，与境外公司合伙，在国际期货交易所炒期货，交易的品种有黄豆、咖啡、椰干等农产品，后来引发了“重庆期货风波”。
特点之二是利用境外期货行骗。有些经纪公司实际上被境外商人直接操纵，在境内境外之间捣鬼，要么给客户提供过期、甚至虚假信息，诱骗客户多下单；要么将客户的保证金私自汇到境外商人的帐户上。境外期货怎么做，客户全然不知。要进要出要斩，是赚是亏是平，全凭境外商人说了算。
特点之三是私下对冲。这类骗子号称与境外交易所联网，并经过所谓有结算会员资格的经纪公司为其代理。实际上，客户的单子根本没有下到交易所就在境外被私下对冲了，甚至连境外都没到，就在接受客户指令单的营业房间内被对冲了。通过私下对冲，这些骗子不仅骗取了客户的手续费、保证金，甚至还包括客户之间买卖委托的差价。前述郑州财鑫公司自称２４小时与美国接通热线电话。当愤怒的人群冲进柳阿玉包房时方知，这部号称“越洋热线电话”几个月的电话费才一二百元，根本没打过一次越洋电话。
期货骗子从沿海到内地，为何频频得手？主要是他们利用不少客户发财心切，但又缺乏期货知识的弱点，以包赚不赔、获利丰厚为饵诱人，先下小注，稍给甜头后便引人步步上大当。
看来，有必要提醒期货交易者，警惕骗子，谨防骗局！