中国银行河南省分行强化涉外资金管理五起涉外金融诈骗案在豫被查堵 [复制链接]

第4版(要闻)
专栏：

　　中国银行河南省分行强化涉外资金管理
五起涉外金融诈骗案在豫被查堵
本报讯中国银行河南省分行严格按法律法规和国际惯例办事，强化涉外资金管理，１９９３年有效查堵了５起涉外金融诈骗案，为国家挽回损失４５００万美元。
河南中行在经办国际金融业务时发现，近几年涉外金融诈骗活动从过去利用挂失、偷盗、涂改外币及旅行支票、信用卡等，发展到目前伪造银行大额支付凭证或资信文件等；诈骗金额也越来越大；行骗对象从少数涉外商店、个人转向国有企事业单位、政府部门甚至专业银行。这些不法行为，严重扰乱了金融秩序和经济环境。
去年６月，香港某公司董事长宋某会同在郑州一些单位的人员，由一个自称在深圳市工作的女士牵头，声称已聚集了一些世界有名的大财团、大银行，要来河南投资。他们提出由河南中行开出一张金额２０００万美元１８０天的远期信用证，愿意按开证金额１美元押９．６元人民币，不足部分押他们在郑州的房地产所有权证书。省中行通过调查了解到，香港某公司在省建设银行抵押人民币１．４８亿元，开出两个信用证，合计金额１５００万美元。因抵押金交建设银行时并没有写明作开证抵押字样，该公司想钻空子抽回抵押金，再次到中行抵押。这些人在省有关部门活动频繁，一些有影响的政府官员还到省中行为其说情。省中行认为，越是如此，越要严格按章办事。河南中行按照国际惯例提出４条意见，其中一条是由中行认可的外贸企业作担保或该公司以开证金额的等值外汇抵押，但省中行的４条意见被他们一一拒绝。最后查实这是以远期票据贴现作为投资款进行诈骗。省中行及时向各支行和总行通报了情况，堵住了这起重大涉外金融诈骗案。
河南中行堵查的另外４起涉外金融诈骗案都是以贴现投资款名义进行的。去年４月，一港商表示要以一张价值５００万美元的远期汇票与郑州中原轧钢厂合资，称只要该厂愿意付几十万元人民币的手续费，便可得到该汇票，并且可在任何一家银行贴现成数千万元的人民币。河南中行通过与中国银行卢森堡分行、洛杉矶大和银行联系查询，识破了该港商利用假汇票欺诈的阴谋。在此之前，省中行还帮助洛阳中储公司、三门峡中行、郑州电通公司识破了外籍人员行骗的假汇票，４起票面累计额达２５００万美元。（段建洲吴全海）