阿根廷防“洗钱”出新招 [复制链接]

第7版(国际)
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　　阿根廷防“洗钱”出新招
据新华社布宜诺斯艾利斯１２月２６日电（记者薛鸿）阿根廷中央银行日前颁布新规定，从明年开始，任何单位和个人将不能持支票从银行提取５万美元以上现金，以防止“洗钱”——贩毒分子的非法收入通过银行进入流通。这是阿根廷政府为落实打击洗钱活动而采取的重大举措。
根据这项规定，各银行在接受各类支票时，首先须将款项转入具有真实身份的法人或自然人的户头上，然后才能提取现金。银行同时将签发支票人和持有支票人的有关资料，支票的来源和去向全部记录在案，输入电脑系统，以供有关部门查阅。此外，从明年３月开始，所有进入阿根廷的外国人必须向海关申报随身携带的现金数量，并记录在案。