武汉破获“假银行”大案 [复制链接]

第5版(各地传真)
专栏：社会新闻

　　武汉破获“假银行”大案
秦千桥赵奇志
今年９月８日，江城武汉破获了全国首起伪造国务院批件，成立假银行的重大诈骗案。
１９９５年２月２５日，武汉天震实业有限公司一间办公室门口挂出了“中国万宝银行中原分行筹备处”的招牌。经过市人民银行查实，我国无此金融机构。
这一重大情况立即引起武汉市公安局的高度重视。３月２日下午，当侦查人员找到武汉天震实业有限公司的邱总经理问及有关情况时，邱总经理告诉了事情发生的全过程。
１９９４年１２月，广东港湾联营集团总经理吴崎川经福建人洪文跃介绍认识了邱总经理。吴崎川拿着一张印有国务院“国发０６３８号”关于成立“中华军浦集团”并成立“中华万宝银行”的批复的复印件，说要在武汉成立中华万宝银行中原分行，如果天震公司愿意合作，中原分行就设在天震公司。他接着许诺给中原分行１０００万美元的筹办费，待万宝银行正式成立之后，再拨１．２亿美元给中原分行作为流动资金，前提是万宝银行要按注册资金总数的１‰收取中原分行的申请注册费。
邱总经理见有国务院批文及国务院印章，又见吴崎川提出如此优厚的条件，便欣然同意在天震公司设立中原分行。１９９５年元月，邱总经理便将５０万元的申请注册费付给了吴崎川。
侦查人员听完邱经理的回忆，认定这是一起有计划、有组织、有预谋的破坏国家金融秩序，成立假银行进行金融诈骗的重大案件。
侦查人员在北京市公安局干警的大力支持下，顺藤摸瓜，于３月３日下午将在北京的吴崎川擒获。
与此同时，所谓国务院“国发０６３８号”批复的复印件送到国务院办公厅及中国人民银行金融管理司进行鉴定，得出的结论为：批复是伪造的，印章也是伪造的。
在北京，侦查人员及时提审了吴崎川，并抓获了策划此案的曾宪义。
经查实，吴崎川、曾宪义、洪文跃等案犯在北京、武汉、襄樊、南阳等地以成立银行为名，共骗取人民币７０万元，美元１０００元。目前，案犯全部落入法网。
此案虽然破获了，但却留给人们很多思索。几名案犯凭借伪造的国务院公文，居然能在全国几座城市行骗并屡屡得手，关键是一些公司的经理们只顾赚钱，却忘记了上弦。