中国银行防止一起巨额诈骗 [复制链接]

第3版(经济)
专栏：

　　中国银行防止一起巨额诈骗
本报讯　近期，中国银行在有关部门和国际金融界的密切配合下，防止了一起盗用银行名义诈骗巨额资金的犯罪活动。有关部门呼吁，对社会上诈骗活动的防范和打击，除银行系统要采取有效措施加强内部管理外，还须取得公安部门和社会各界的支持，以便维护正常的社会经济、金融秩序。
自１９９４年６月以来，中国银行湖南省分行不断接到世界各地有关银行的查询，查询内容涉及以该行名义开出的巨额保函和定期存单。经核查，有关业务纯系凭空捏造，业务所用的函头纸、存单、公章、经办人名章和签字等均属伪造、假冒。中国银行立即通知国外银行，并向公安部门报案。经湖南省公安厅侦破，此项诈骗活动是由深圳保鑫实业有限公司董事长樊国平等人勾结国内外诈骗分子所为。他们盗用、伪冒中国银行湖南省分行的巨额保函和定期存单，在国内外连续行骗。目前已发现，这些诈骗分子盗用中国银行名义在１２个国家猖狂骗取资金，金额巨大，每张伪冒保函金额均达１亿美元以上，有的超过４亿美元，２０张伪冒定期存单每张为１０００万美元，诈骗活动持续不断，直到１９９５年２月１３日中国银行还收到中国驻瑞士领馆有关该诈骗活动的２０张伪冒定期存单的查询，表明该诈骗活动并未终止。为此，银行和法院等部门提醒有关各方予以注意，保持高度警惕。