智利采取措施制止洗钱活动 [复制链接]

第7版(国际)
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　　智利采取措施制止洗钱活动
新华社圣地亚哥２月２４日电为制止非法洗钱活动和有效打击贩毒，智利国家税务局日前颁布一项关于严厉制止洗钱的规定。根据规定，从３月１日起，全国所有的银行将对超过１万美元以上外汇支票的手续办理工作进行严格的管理，即银行首先将款项转入有真实身份的法人或自然人的户头上，然后才能提取现金。此外，还要求外汇兑换所严格管理制度，以防止犯罪集团利用管理不严进行洗钱。据非官方统计，智利贩毒集团每年洗钱金额约在１２亿美元左右。