尼日利亚打击国际金融诈骗见成效 [复制链接]

第7版(国际)
专栏：

　　尼日利亚打击国际金融诈骗见成效
据新华社拉各斯电（记者王永康）尼日利亚近年来打击以预付款诈骗为主的国际金融诈骗活动取得成效，对促进同国外的金融和经济往来产生了积极作用。
９０年代初以来，被称为“４１９罪”的国际金融诈骗活动在尼日利亚非常猖獗。这类行骗者大多打着尼日利亚政府高级官员和银行、大公司高级职员的旗号，使用各种伪造的信笺、票据、证件、文书或签名等，向素不相识的海外人士寄去数以千计的信件，骗取这些人汇付的巨额资金。这些金融诈骗活动给尼日利亚的国际形象和经贸信誉造成严重损害。
为了打击国际金融诈骗活动，尼加强了侦查和惩处的组织工作，并完善了有关立法。尼政府先后成立了由总统府直接指挥的特别行动组和由中央银行与警方联合组成的反诈骗小组，专门负责对“４１９罪”的调查和起诉。１９９５年，尼颁布了《打击预付款及其他诈骗罪法令》，加重了对从事国际金融诈骗活动的犯罪分子的量刑尺度。
在国际上，尼政府同国际刑警组织以及英、美两国的警察和情报部门积极合作，通过驻外使馆向世界各国通报情况，吁请各国告诫本国公民不要上当。
作为“４１９罪”的最大受害者，近年来，尼中央银行每年都要花费大量的人力、财力到国外进行调查取证或出庭作证，有时作为被告还要在当地雇请律师为自己辩护。在迄今已判决的约３０个案件中，尼中央银行作为被告从未败诉过。尼中央银行还花钱在十几个国家的报刊上刊登广告，揭露犯罪分子的常用手段，以提高人们的防范意识。对于卷入诈骗活动的本国银行，尼中央银行除责令其退还非法所得外，还对其处以罚款。
经过尼日利亚各方的努力，国际金融诈骗活动已大大减少。鉴于这类诈骗活动还没有销声匿迹，尼日利亚仍在继续开展防范与打击相结合的反诈骗活动。