广州捣毁一地下钱庄 [复制链接]

第3版(政治·法律·社会)
专栏：社会扫描

　　广州捣毁一地下钱庄
　　贾文军
　　广州市越秀区公安分局近日侦破一起逃税、非法集资、非法套汇走私案，缴获人民币610多万元、台币10多万元、美元2200多元，并抓获了经营地下钱庄3名犯罪嫌疑人。
　　越秀区刑警大队日前接到群众举报，位于环市东路天胜村附近有一家饰品有限公司，专门走私外汇和非法套汇。越秀区刑警大队经过缜密侦查，于7月6日晚出动抓获了潘某、王某、陈某3名犯罪嫌疑人，并缴获了大量非法集资款。
　　经审查，这家公司由境外人员蔡某经营，无工商登记注册，从1996年起由王某负责到珠江三角洲一带收集企业法人资金，由潘某清点并联系将大量人民币资金运往深圳，再非法兑换成港币、美元，然后将外币走私出境外。
　　据查获的证据资料显示，从今年2月起，这个地下钱庄非法集资套汇金额高达4.04亿元人民币，从中牟得暴利。