非法敛资近9亿元　河南三星公司被查处 [复制链接]

第2版(经济)
专栏：

　　非法敛资近9亿元
　　河南三星公司被查处
　　据新华社郑州9月10日电（顾立林、郭久辉、陈新华）河南三星公司非法吸收公众存款案，经过河南省、郑州市有关部门和公安机关4个月的艰苦工作，日前侦查终结。涉案14名犯罪嫌疑人被全部抓获归案，并于近日移送检察机关。公安机关共追回赃款1．12亿元，另有数千万元的固定资产正由清算小组组织变现，有关集资者的兑付工作也正在紧张运筹之中。
　　河南三星实业公司经营方式自称是“弹性营销”，即员工不受上下班、节假日和所在地限制，与公司签订一年劳动合同后，交2万元商品押金，便可成为三星公司的“金卡”名誉员工，每月发给480元的工资；交1万元商品押金，便可成为“银卡”名誉员工，每月发260元工资。
　　三星公司规定，名誉员工可以自由选定公司提供的各类商品推销，在规定时间内销不掉者，还可以选择退货或换货。但绝大多数员工并没有领商品销售，只领取相当于年回报率28．8％和31．2％的报酬。短短3年内，三星公司共计向社会发放金、银卡56990个，仅此一项就吸收社会资金总额达6．27亿元。此外，三星公司还高息吸收社会及单位存款2．72亿元。经审计人员审查，三星公司高息吸收个人和单位存款、吸收金银卡、20家金融部门向其贷款3项收入总金额为8．99亿元。审查核实，扣除所有退网本金、偿还贷款、高息等各项费用支出后，尚需发还集资者本金总额为5亿元左右。
　　三星公司采取的手段主要靠吸纳新卡来填补先期购卡者的高额回报，拆东墙补西墙；加上法人代表李国法一次次投资失败和个人的挥霍浪费，导致资金亏空越来越大，潜在的金融风险一触即发。
　　鉴于三星公司问题严重，今年5月8日，河南省政府果断决定三星公司停业整顿，组织专门班子，进行债权登记，清理整顿三星公司的非法集资问题。经过艰苦的努力，公安机关将所有的涉案人员全部抓获；并组织精干力量追赃。