严厉打击骗汇、逃汇、套汇活动 [复制链接]

第1版(要闻)
专栏：

　　严厉打击骗汇、逃汇、套汇活动
　　龚惠文
　　今年第一季度，在对外贸易顺差、外商直接投资继续增加的情况下，我国外汇储备增速却显著放缓。据统计，今年1—7月份，我国对外贸易顺差为267亿美元，直接利用外资240亿美元，而同期国家外汇储备仅增加了7亿美元。大量的外汇资金到底到哪里去了？经过对各方面情况的分析不难看出，社会上以各种手段进行骗汇、逃汇、套汇的案件呈上升趋势是顺差不顺收的重要原因之一。
　　骗汇、逃汇、套汇对国家经济的危害性极大。其一，造成国家外汇大量流失，对人民币汇率稳定产生了不利影响。其二，骗汇、逃汇、套汇为走私提供了经济支持，走私与骗汇结合在一起，给国家财政、税收和外汇储备造成巨大损失。其三，骗汇、逃汇、套汇破坏了外汇金融秩序。其四，骗汇助长了骗税活动。一些不法分子为了骗取出口退税，首先骗购外汇汇出境外，又伪造出口合同和出口报关单，再将骗购的外汇汇入境内，造成出口的假象，进而骗取出口退税。
　　今年6月，国务院领导对此给予高度关注，要求人民银行会同外汇局组织外汇大检查，要求经贸部门责令外贸公司抓紧收汇，按时结汇，严禁套汇，对违规者施以重处。今年8月，国务院领导又作出具体指示，对查出的利用假报关单骗汇的企业，要抓紧对大案要案的侦查。8月21日，国务委员罗干主持召开了外汇专项检查工作会议，部署开展打击骗汇犯罪专项斗争。
当天下午，公安部会同国家外汇管理局召开联合会议，协调并具体部署在各涉案省市打击骗汇的侦查工作，要求各地公安机关站在讲政治的高度，充分认识这场斗争的重要意义，充分发挥职能作用，狠抓侦查破案，坚决打击骗汇分子的嚣张气焰，务求打准、打狠。9月29日，公安部又会同国家外汇管理局召开了第二阶段打击骗汇犯罪侦查工作部署会，对整个专项斗争进行了再动员、再部署，要求各地公安机关再接再厉，争取更大的胜利。经过近半年来的紧张工作，打击骗汇、逃汇、套汇活动成绩显著。
　　——摸清了骗汇活动的基本情况。国家外汇管理局对今年1至6月份货到付款项下20万美元以上（含20万美元）的进口报关单进行核验，查出骗购外汇金额高达50多亿美元，涉及企业1800多家。为了摸清骗购外汇的全面情况，9月15日，外汇局又将核查报关单的范围扩大到今年1至7月份信用证、托收和预付货款等项下金额在20万美元以上的进口报关单，以及外资银行货到付款项下金额在20万美元以上的进口报关单。同时，要求外汇指定银行将今年1至6月份货到付款项下瞒报或漏报金额在20万美元以上的进口报关单及时补报上来。经与签发地海关最后核验，查出骗汇金额12亿美元，涉及企业627家。
　　——破获了一批大案要案。外汇局第一批向公安机关移交的19起大案要案已基本查清，查出骗汇金额14．27亿美元，其中检查中新发现的骗汇金额7．77亿美元。9月20日，外汇局将第二批192起重点案件移交公安机关立案侦查。目前，公安机关已立案230起，涉案金额36．42亿美元和39．99亿港币。并破获了一大批案件，抓获一大批犯罪嫌疑人，冻结和追缴了一大批赃款赃物，有效地遏制了骗汇犯罪上升的势头。
　　——对参与骗购国家外汇的企业依法进行了处理。在向公安机关移交重点案件的同时，外汇局对货到付款项下累计骗汇金额在500万美元以下的1681起案件展开全面的查处。目前，一方面根据外汇管理法规，对涉案企业作出行政罚款的处罚，另一方面根据对外贸易经济合作部《对逃、套汇外经贸企业给予行政处罚的暂行规定》，由外经贸主管部门停止或暂停其经营进出口许可。
　　——教育了一大批骗汇情节较轻的企业。为了给企业一个改正错误的机会，挽回国家外汇资金损失，外汇局于今年10月7日下发了对累计骗汇金额在500万美元以下、能主动交待问题、追回骗汇资金的企业予以从轻处罚的决定。截至10月30日，全国有近千家企业主动交待问题，对这些企业外管部门将作出从轻处理。
　　从这次外汇检查和骗汇案件侦破的情况来看，不法分子骗取国家外汇已经到了猖獗的程度，一些骗汇案件不仅金额巨大，而且犯罪手法恶劣，呈现出鲜明的特点。一类是骗汇与骗税、走私、行贿等形成综合性犯罪，如广东惠州大亚湾案。第二类是骗汇分子内外勾结作案，如广东云浮庄汉坤案。第三类是专业化的骗汇犯罪团伙，这些人在注册假公司、制造假报关单、提供人民币资金、在境外开立账户等环节分工井然，如广西梧州侨柏案。第四类是不法分子通过外贸公司以“四自三不见”的代理进口方式进行骗汇，如北京人福案。上述典型案件将于近日在新闻媒体陆续曝光。
　　在这场打击骗汇斗争中，除了公安战线的干警在斗争的第一战线作出重大的贡献外，有关部门在国务院的统一指挥下全力配合。各地海关为鉴别报关单的真伪投入了大量的人力，在短短的时间内对近万张报关单作出了鉴别，为打击骗汇提供了依据。
　　随着打击骗汇活动的深入开展，外汇监管力度进一步加强，我国外汇收支状况明显好转，国家外汇储备增幅逐步扩大，人民币汇率继续保持稳定。10月份我国银行结售汇顺差20．5亿美元，比上月顺差扩大12．1亿美元，10月末国家外汇储备也较上月增加了25．9亿美元。