骗汇者难逃法网　“人福中心”用284张伪造报关单骗取1．3亿美元外汇，有关涉案人员已逮捕 [复制链接]

第2版(经济)
专栏：

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　　“人福中心”用284张伪造报关单骗取1．3亿美元外汇，有关涉案人员已逮捕
　　本报记者 赵志文
　　8个月骗汇1．3亿美元
　　今年8月22日，国家外汇管理局向北京市公安局移送了中国人福新技术开发中心涉嫌骗汇的线索：从去年9月至今年2月，该“中心”用102张伪造的报关单向其申报核销，总计6092万美元。据此，北京市公安局经侦破查实，“人福中心”于1992年7月注册成立，1994年取得进出口经营权，1997年9月成立进出口三部。经对该“中心”账目的初步审查，发现该“中心”进出口三部于去年9月至案发前，共涉嫌用284张伪造的报关单骗取1．3亿美元外汇。非法套汇，证据确凿。
　　8月25日晚，公安局专案组对进出口三部的业务员谭康、叶林、王涛依法传唤审查。他们交待，“人福中心”进出口三部是由经理王建军、副经理石小军承包的，做进出口代理业务，主要是以做中关村电脑进出口为名骗购国家外汇。北京有40余家公司向“人福中心”账户打入人民币10．8亿元用以购汇。进出口三部用假海关报关单到开户银行进行购付汇业务，付汇到委托他们购汇的公司所指定的境外账户上，他们从中牟取暴利达1200万元。按照国家外汇管理局的规定，在付汇的业务中，银行须将有疑问的和一次购汇在50万美元以上的报关单，拿到海关二次核对。但“人福中心”买通了银行职员靳红卫、李晓风，使其对“人福中心”的伪造报关单大开绿灯，一路放行，由靳、李二人直接经手，进行汇兑，致使国家外汇一笔笔流入境外。
　　8月27日，某银行国际业务部负责人靳红卫、某银行北京管理部国际结算处职员李晓风落网。之后，涉案人员相继归案。但主犯王建军、石小军在逃。
　　追捕
　　原来，当国家外汇管理局对外汇进行专项检查时，王、石二人便觉得风声不妙，立即停止代理业务，逃出北京。出逃后，二人成了惊弓之鸟，广东、福建、海南不停脚地挪换落脚地点。同时，千方百计寻找门路，准备逃往境外。
　　9月22日，北京市公安局专案组在得知王、石二人在广州出现的线索后，立即指挥一直在广东、海南工作的抓捕小分队，把全部注意力放在了广州。公安部经济犯罪侦查局派员指导协调抓捕行动，广州市公安局查明，王、石正与广东省曲江华南实业公司的经理林彬联系办理护照，准备外逃。北京市公安局向广州派出增援人马。
　　10月3日下午，广州市公安局得到信息：王建军在云南昆明出现，而石小军仍在广州联系着林彬。北京方面的增援队伍立即兵分两路，一路直扑昆明，查寻王的踪迹；一路留在广州寻找石的落脚点，等待抓捕石的时机。10月14日上午，广州市公安局抓获林彬。15日晚10时30分，石小军在广州登峰大酒店被拿获。16日凌晨3时，在云南公安机关的大力协助下，王建军在昆明落网。
　　到此，这起由王建军、石小军等一伙有预谋、有组织，利用中国人福新技术开发中心进出口三部进行骗汇犯罪活动的案件，被北京市公安局全部破获。后经北京市人民检察院分院批准，已将王建军、石小军、谭康、叶林、王涛、靳红卫、李晓风、林彬逮捕。