维护金融外汇秩序稳定 外汇管理部门严查套汇骗汇活动 [复制链接]

第2版(经济)
专栏：

　　维护金融外汇秩序稳定
　　外汇管理部门严查套汇骗汇活动
　　本报北京1月5日讯 记者施明慎从国家外汇管理局获悉，针对近年境内外一些资金藉各种非法渠道出入中国套汇、套利和骗汇，国家外汇管理部门加强了外汇检查和监管力度，严厉打击了违法的资本流动。
　　这几年，国家外汇管理部门一方面增加监测设备，充实监管及检查人员；另一方面与有关部门相互配合，对大案、要案重点调查，发现问题及时查处。
　　据调查，有一犯罪团伙，成员涉及广东、河北的公司及个人，使用假报关单，通过北京某大公司进行所谓委托代理进口，骗汇1950万美元。目前，该案有关人犯已在押，涉案公司亦受到外汇管理部门的惩处。另据查实，某境外机构将巨额资金以侨汇名义汇给福建省的数个居民结汇，然后通过几十个账户购股炒汇，获利上千元。据此，外汇管理部门对涉案金融机构进行了严厉惩处，责其监管不力。还有一境外公司，将人民币资金汇入境内，向上海三家公司支付管理费后，借用其账户，将人民币资金充作我国境内公司进口货款，用假单据购汇1．3亿美元，用于在境外赚取汇差。目前，此案已被查处。
　　国家外汇管理局有关负责人表示，今后外汇管理部门除继续在法律和制度方面完善外汇体制改革外，还将继续加强对违规违法案件的查处力度，对有关机构和单位，在处罚之外，还将加强对其日后购汇的监管。