美缉毒行动历时三年整　墨涉嫌洗钱银行十二家 [复制链接]

第7版(国际)
专栏：

　　美缉毒行动历时三年整
　　墨涉嫌洗钱银行十二家
　　据新华社华盛顿5月18日电 （记者袁炳忠）美国政府18日宣布结束对一起最大“洗钱”案的调查，指控墨西哥12家大银行的官员为哥伦比亚和墨西哥毒枭在美国走私毒品“洗钱”。
　　美国财政部长鲁宾和司法部长雷诺在此间举行的记者招待会上说，这是第一次发现墨西哥银行和银行官员“直接”参与为毒品走私集团在美国的非法收入“洗钱”。
　　自1995年以来，美国密探伪装成贩毒集团和银行家的中介人，渗透到国际毒品走私团伙的金融领域，进行了长达3年、涉及6个国家的调查活动。
　　据鲁宾和雷诺介绍，到上周末为止，已经有112人在这次代号为“卡萨布兰卡行动”的调查中被捕，其中包括12家墨西哥银行在美国的数十名官员，共缴获3500万美元、2吨可卡因和4吨大麻。到本案彻底结束时，预计将有1.22亿美元被没收，200人被逮捕。鲁宾说，调查人员还发现，近100个美国银行账户被毒品走私分子利用，但是“没有证据表明这些美国银行的官员们知道这些资金是从墨西哥转移到美国银行的”。
　　美国联邦储备委员会已下令中止塞尔芬银行等四家墨西哥银行美国分行在美国的业务。
　　本报墨西哥城5月18日电 记者张仓吉报道：墨西哥总检察院和财政部今天分别发表声明，表示将与美国方面合作，彻底调查12家墨西哥银行美国分行涉嫌走私毒品“洗钱”案件。