罗打击洗钱有法可依 [复制链接]

第6版(国际)
专栏：综述

　　罗打击洗钱有法可依
　　本报驻罗马尼亚记者梁晓华
　　1月17日，罗马尼亚总统康斯坦丁内斯库签发了《防范和制裁利用金融系统洗钱行为法》，该项法律正式生效。该法经过几年酝酿和修改，不久前在罗参众两院分别审议时获得通过。这是罗总统自1996年底宣布开展打击有组织犯罪活动两年多来，罗马尼亚在完善司法制度方面取得的重要成果，也是罗马尼亚历史上第一部规范金融活动、惩戒“洗钱”行为的法律。根据该法，国家成立“防范和打击洗钱行动署”，由政府总理直接领导，在各县设立分支机构，协调具体的司法调查行动。
　　罗《反洗钱法》针对的是，利用走私、倒卖毒品和武器、造假钞、假破产和金融诈骗、盗用信用卡等犯罪活动收入的“黑钱”存入银行，使其变为合法，再进行转账、投资、炒股或贿赂政党竞选等的洗钱行为。多年来，银行以存款利率和保密原则来吸引闲置资金和客户，使洗钱者有机可乘。黑社会洗钱活动近年来愈演愈烈，已经成为有组织犯罪活动的主要内容，对国家的经济安全和金融体制的稳定造成严重威胁。罗马尼亚新出台的这部法律规定，凡是价值相当于1万欧元的存取和转账业务，有关银行和金融部门必须在24小时内通知“国家防范和打击洗钱行动署”。
　　新设立的专门机构将尽快培训金融、信贷银行、股市交易和保险公司人员，包括赌场、典当抵押行业及商业公司的司法、财会业务人员，使其明确该法律所赋予的责任和义务。罗政府官员表示，有关法律的出台，将改变无法可循的状况，使罗马尼亚同其他欧洲国家的法律相配套，具有积极的意义。他说，新成立的政府反洗钱机构可以直接立案调查，在掌握证据后10天内向总检察院起诉。在罗马尼亚流通着大笔不明来路的资金，对不动产和商业等进行再投资。假如没有这部法律，谁也不能调查钱的来源。现在，发现不报属于违法，将被罚款500万到2000万列伊（约500到2000美元），并追究民事、刑事责任。新出台的法律明确了量刑制裁的标准，对洗钱犯法者可判处3年到12年的监禁，对任何参与或指使、协助洗钱者可判处5年到15年监禁。
　　今年即将面临所有制改革的罗马尼亚邮政银行，由于其金融业务的特点，对反洗钱法的重要性有更深的体会。该银行的一位负责人认为，反洗钱法不会影响银行同其客户的关系。他说，“新出台的法律对罗马尼亚商业银行的反洗钱活动是一个有力的支持。银行每天都有价值远远超过1万欧元的列伊账户转账，却不能对其中可能来自非法活动的资金进行调查。银行需要法律授权，才能不被客户控告泄露秘密，以致影响同客户的关系。”
　　（本报布加勒斯特电）