瑞士爆出9亿美元洗钱案 [复制链接]

第7版(国际)
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　　瑞士爆出9亿美元洗钱案
　　新华社日内瓦10月7日电 （记者严明）据瑞士新闻媒体报道，瑞士警方本周末搜查了设在瑞士西部城市洛桑的一家金融机构，理由是怀疑该机构的一名员工与意大利黑手党勾结进行“洗钱”活动，涉案金额高达15亿瑞士法郎（约合9亿美元）。
　　洛桑地方警察局7日晚证实了这一行动，并称预审法官已批准就此事开展刑事侦查，但是拒绝透露进一步细节。
　　最早报道这一案件的是意大利的新闻媒体。报道称，意大利西西里黑手党最近勾结当地行政机构和电信部门的工作人员，通过网络诈骗手段，窃取了由欧盟拨给西西里岛地方的补助款总计15亿瑞士法郎。黑手党组织随后将这些款项辗转划到设在洛桑的这家名为圣埃斯皮里图的金融机构，由其员工帮助给这些不义之财披上“合法收入”的外衣，进入正常的金融资本流通渠道。
　　这家金融机构的一位负责人表示，经过调查核实没有发现“确凿证据”证明有洗钱行为发生。案件主要嫌疑人是该机构的一名资产管理顾问。此人目前正在国外。他声称自己是“无辜”的。
　　据有关人士分析，由于媒体的报道，此案当事人已经有足够时间销毁证据，给案件调查增加了难度。