• 98阅读
  • 0回复

世界知名大银行共同合作 加强反洗钱措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2000-11-01
第7版(国际)
专栏:

  世界知名大银行共同合作
加强反洗钱措施
  新华社日内瓦10月30日电 (记者严明)瑞士联合银行、瑞士信贷银行和德意志银行等11家世界知名大银行30日在瑞士苏黎世等地宣布,将共同采取措施加强防范世界范围内通过银行进行的“洗钱”活动。
  这些银行共同作出规定,凡是遵循这一行业行为规则的银行都将有义务验明顾客的真实身份,不再接受顾客开设的匿名账户;只接受收入渠道合法的顾客的资金;在经营活动中警惕不正常和可疑的资金活动;对于大笔资金流动的来源进行认真核查。
  据银行有关人士介绍,这些措施将有助于防止贪污、受贿等非法收入通过金融机构进入合法的金融市场,从而披上“合法收入”的外衣。
  他们希望世界各地能有越来越多的银行采取这类措施,更有效地防范和打击“洗钱”活动。
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个