我国将制定颁布《金融机构反洗钱规定》 [复制链接]

第2版(国内要闻)
专栏：

　　我国将制定颁布《金融机构反洗钱规定》
　　本报北京9月12日讯 记者田俊荣报道：银行业反洗钱工作会议近日在北京召开。会议认为，要切实加强反洗钱法规制度建设，央行将制定并颁布《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》。
　　中国人民银行行长戴相龙在会上强调，银行业要做好反洗钱工作，不断完善和严格执行金融交易制度，依法维护客户权益，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，认真执行金融交易监测报告制度，配合司法部门打击洗钱等犯罪活动。
　　洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。近年来我国银行业反洗钱工作取得了重要进展：颁布实施了一系列法规和规章，规范了金融交易行为，并实行了存款实名制；建立了反洗钱组织机构，2001年9月，央行成立了银行业反洗钱工作领导小组，今年7月，央行又成立了反洗钱工作机构和支付交易监测机构；发现和查处了一批与洗钱有关的违法犯罪活动；加强了反洗钱国际合作。