培训雇员 制定政策 美打击洗钱出新招 [复制链接]

第7版(国际)
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　　培训雇员 制定政策
美打击洗钱出新招
据新华社华盛顿4月23日电（记者谭新木、胡晓明）根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的法律，美国财政部23日颁布了一系列新规定，要求美国各金融机构制定综合性方案，打击恐怖组织与其他犯罪分子的洗钱活动。
　　规定要求各金融机构对雇员进行培训，帮助他们识别各种洗钱方式；制定相关政策与程序以确认风险所在，尽量做到未雨绸缪。财政部发言人表示，银行与证券机构必须从24日起实施新规定，其他金融机构则有90天准备时间。
　　除了银行与证券机构外，新规定还适用于信用卡公司、共同基金、电汇公司以及期货交易商，只有保险公司经过游说获得了豁免。财政部目前正在考虑制定针对旅行社、对冲基金，以及汽车、飞机、船舶、贵金属等交易商的新规定。财政部还计划于本周向国会提出报告，建议要求所有的美国公民必须报告他们在国外银行户头的利息所得。