央行加大反洗钱工作力度 新设支付交易监测处和反洗钱工作处 [复制链接]

第5版(国民经济)
专栏：

央行加大反洗钱工作力度
新设支付交易监测处和反洗钱工作处
　　本报北京7月5日讯 记者田俊荣报道：为使银行反洗钱工作正常、规范、有序地开展，进一步加大反洗钱工作力度，中国人民银行近日成立了支付交易监测处和反洗钱工作处。
　　据人民银行新闻发言人介绍，支付交易监测处设在人民银行支付结算管理办公室。其主要职责是：拟订支付交易报告管理办法、异常支付监测实施办法，并组织实施；拟订大额支付交易监测系统业务需求，负责系统的开发、运行和维护；采集、整理和分析支付交易信息；对可疑信息根据需要向人民银行分支行、商业银行进行必要的调查，写出可疑交易分析报告，并将报告提交反洗钱领导小组办公室；对商业银行和有关人员进行有关法规、异常支付交易识别知识的培训；监督有报送支付交易报告义务的机构和人员遵守《支付交易报告管理办法》。
　　该发言人说，反洗钱工作处设在人民银行保卫局，并承担反洗钱工作领导小组办公室的日常工作，其主要职责为：负责反洗钱领导小组成员单位间的联络与协调；负责与商业银行、公安部反洗钱工作的联系、协调；协调、配合公安机关对可疑交易资金的侦查；代表人民银行参与同国际反洗钱机构的联系和信息沟通，开展在反洗钱和反恐怖融资方面的交流与合作；跟踪国内、国际反洗钱、反恐怖融资工作情况。