国家外汇局成立反洗钱专门机构 去年捣毁地下钱庄及黑市窝点78个 [复制链接]

第12版(国民经济)
专栏：

　　国家外汇局成立反洗钱专门机构
去年捣毁地下钱庄及黑市窝点78个
　　本报北京3月19日讯 记者田俊荣报道：国家外汇管理局有关负责人今天向记者表示，近年来，为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动，外汇局采取了多项措施，加强跨境资金流动监测，建立和完善反洗钱工作机制，加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度。近日还成立了反洗钱工作专门机构。
　　近年来，外汇局还充分利用日常检查、群众举报和外部信息反映等各种渠道，在打击外汇非法交易活动中，及时发现跨境洗钱犯罪活动，并与公安部门密切配合，有力地打击了洗钱犯罪分子的嚣张气焰。
　　2002年，全国共查处各类外汇违规案件1.2万件，涉案金额90.2亿美元，收缴罚没款1.1亿元人民币。同时，还捣毁地下钱庄及黑市窝点78个，抓获违法分子519人，批捕27人。