警惕 发包虚假工程实施诈骗犯罪 [复制链接]

第5版(社会观察)
专栏：观察与思考

　　警惕 发包虚假工程实施诈骗犯罪
四川省绵阳市检察机关两年来受理公安机关移送审查起诉的破坏市场经济犯罪案件98件，涉案人员264人。其中，利用发包虚假工程对建筑企业实施诈骗犯罪的案件16件51人，占总数的16.3％和19.32％，与往年相比，呈上升趋势。
　　（一）
　　对这16起案件进行分析，我们发现有如下特点：金额多，危害大。16起案件被骗现金总额达545.68万元，平均案值34万余元，最多的达213万元。加上案犯吃喝玩乐及其他开支，受骗单位经济损失极大。犯罪嫌疑人诈骗得逞后，大肆挥霍，案发后大都无力退赔。被骗的106家建筑企业，来自17个省、市、自治区。这些诈骗活动扰乱了当地市场经济秩序，危害了绵阳对外形象和投资环境。
　　结伙作案，分工具体，组织严密。诈骗犯罪嫌疑人为骗取建筑企业信任，在多个环节上相互配合，事前有预谋，作案有分工，一旦得手，迅速逃离。如成都市无业人员黄明炎与江油市江渝实业有限公司（该公司属皮包公司）法定代表人李敬签订承包该公司下属的五交化商场（实际上江渝公司没有这个实体）合同书，然后勾结无业人员高永忠、任泽民、张均天、熊顺礼，由黄明炎扮演五交化商场经理、任泽民扮演江油实业公司副总经理、高永忠扮演财务科长、张均天扮演工程师、熊顺礼充当“串串”角色，虚构绵阳市涪江大酒店装饰工程，诱骗建筑企业前来“洽谈”，骗来财物由黄明炎按所起作用大小分赃。罪行败露后，他们销毁一切与犯罪有关的证据出逃。
　　犯罪人员学历高，熟悉建筑业务。51名犯罪嫌疑人文化程度均比较高，熟知建筑领域的专业知识和运作规程，很难被识破。如犯罪嫌疑人张杰毕业于重庆一建筑学院，1999年因诈骗受过公安机关的处罚。他常以“专家”的形象出现在受害企业面前，加之能言善辩，洽谈所谓的“业务”时，很容易获得对方的信任。
　　作案手段隐蔽。这16起案件的犯罪嫌疑人，都是先假意与某单位签订联合投资开发的意向性协议，或租赁某大楼、某工地，再背着业主虚构修建、装饰等工程对外发包，伪造印章、文件、银行资金或外商投资等证明，与受害企业签订承包建筑工程合同。取得受害企业信任后，便堂而皇之地收取所谓的“图纸押金”、“图纸保密费”、“资料费”，甚至红包。由于这类费用数额不大，受害企业大都愿意支付。又因为受骗企业数量多，犯罪嫌疑人能在短时间内骗取数量可观的钱物。
　　（二）
　　此类案件之所以频频发生，主要原因有三。
　　无序竞争，违规操作。近年来，建筑企业数量增长较快，常常是一项工程上马，引来十几个甚至几十个建筑企业竞标。一些建筑企业揽包工程心切，不惜采取请吃、请玩和送好处费等不正当手段，主动把钱物送到骗子手中。如原江油川西北冷藏设备供应站法定代表人唐仕明，在企业濒临倒闭的情况下，伙同无业人员王某等人，以发包江油市石岭休闲山庄装修工程和利民中药材加工厂“三通一平”工程为幌子，先后与6个省、市的11个建筑企业签订合同，收到建筑企业送的礼金、好处费50.04万元，诺基亚手机2部、三星600型手机1部。江苏的一家建筑企业还安排唐仕明等人到北京游玩。
　　职能部门把关不严。无业人员陈思德仅凭从垃圾堆里捡来的公章伪造资金证明文件，不但骗取工商部门为其注册了外商独资企业——绵阳同德稀土精炼科技有限公司，而且骗取了有关部门对该公司“稀土精炼”项目的批复文件。陈思德随即以发包工程的名义，骗取多家建筑企业31.7万元定金。
　　建筑企业防范意识不强。16起案件中有7起是犯罪嫌疑人以虚构的公司名义诈骗，其实受害企业只需向工商部门查询一下，骗子就会露出马脚，可是受骗的31家企业无一查询。16起案件均为虚构建筑工程，诈骗犯罪嫌疑人手中的手续都不全。如陈华金等人仅凭租用几幢大楼和几块土地的意向性协议发包虚构工程，竟有11家建筑企业在没有见到任何报建手续的情况下，便把45.8万元所谓的议标费、合同信誉金、信息劳务费交给他们。
　　（三）
　　要减少和避免此类案件的发生，应从以下几方面入手。
　　健全和完善有形建筑市场即建设工程交易中心，创造公开、公正、公平的竞争环境。建设、工商、物价、税务等部门要按照各自的工作职责，加强对有形建筑市场的指导，依法对建设工程交易活动实施监督，不得限制、排斥外地、外系统建筑企业参与投标，严格按照批准的收费项目和标准收取有关费用。
　　职能部门要依法严格履行职责。工商部门要严把工商营业执照审批关，计委要切实加强对申报项目单位主体资格、开发项目经济实力的考察；城建、环保等部门要实地规划，不能连建设用地使用权都没有就为其发放许可证。
　　建立企业资信风险预警机制，强化建筑企业防范意识。把经营不善、管理无方、自身问题严重、潜藏破产隐患的公司及时向社会公开，提前预警，避免建筑企业上当受骗。建筑企业在联系建筑承包业务时不可急于求成，要弄清发包方的身份、公司状况（资信）、资金是否到位，是否有报建手续，是否立项等。（四川绵阳市人民检察院 罗文）