佛山破获刘浩然重大诈骗案 行骗十七省市八十八个单位，骗取资金近二千万元 [复制链接]

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专栏：

佛山破获刘浩然重大诈骗案
行骗十七省市八十八个单位，骗取资金近二千万元
中纪委指出：各级领导干部应当从此案中吸取教训，引以为戒；各地要抓紧查办经济犯罪案件，依法从严惩处
中央纪律检查委员会按：广东省佛山市破获了一起重大诈骗案，案犯刘浩然已被依法逮捕。这一案件值得人们深思：一个不法分子，行骗十几个省、市的八十多个单位，竟长期未被识破，究竟原因何在？事实再次说明，在新形势下，我们确有些干部包括某些领导干部，对中央强调的一手坚持对外开放和对内搞活经济政策、一手坚决打击经济犯罪活动这个方针缺乏正确的认识，忽视社会主义精神文明建设，忽视思想政治工作，放松对不法分子破坏活动的警惕；经营思想不端正，为了赚钱，不顾法纪，偏离社会主义方向；遇事不作调查，主观从事，存在着严重不负责任的官僚主义；不注意业务学习，知识贫乏，法制观念不强，办事不懂章法；盲目崇拜“财神爷”，不辨真伪，轻信谎言，受骗上当。还有些干部，经不起资本主义思想的腐蚀，见利忘义，丧失原则，为不法分子的诈骗活动提供方便，甚至堕落成诈骗犯的同伙。这些都是应当吸取的教训，必须引以为戒。希望各地对目前已发现的诈骗案件和其他经济犯罪案件，要抓紧查办，依法从严惩处。对于有牵连的人要根据情节给予党纪、政纪处分，决不能姑息迁就。
本报讯　新华社记者吕毅子、本报记者曾祥平报道：广东省佛山市最近破获一宗以签订合同为名进行诈骗的重大案件。被诈骗单位八十八个，涉及十七个省市，共签所谓购销合同一百一十份，总金额近八十亿元。案犯刘浩然已从有关单位骗出资金一千九百七十多万元，其中据为己有一百零三万元。刘浩然等案犯已被司法机关依法逮捕。
刘浩然是吉林省长春市人，曾在长春几家工厂当过电工，1975年因诈骗罪受到劳动教养三年的处分，1982年以后长期外流。去年夏天，刘浩然窜到广州，认识了一名离休干部杜某。杜即将一份中华国际技术开发公司章程送给了刘浩然，并许诺向总公司推荐刘作顾问。不久，刘浩然又流窜往上海，在火车上结识了另一名离休干部于某，向于吹嘘自己离休后在中华国际技术开发公司当“顾问”，于表示愿意帮助他发挥“余热”。于某的家乡在烟台。经于的联系，烟台市福山区领导同意筹办中华国际技术开发公司烟台公司，并口头指定刘浩然任副董事长兼总经理。去年10月份，刘浩然就打着“中华国际技术开发公司烟台公司总经理”的招牌，混入爱群大厦租了三间客房，作为进行诈骗活动的据点。
据检察机关调查和刘浩然供认，他主要通过非法铸造、刻制“中华国际技术开发公司烟台公司”的铜印和有的单位交给他使用的三个合同印章，以及“香港美商中美洋行”、“中美香港洋行”、“华美联合股份有限公司”、“华新联合香港洋行”等胶印，与全国十七个省市、八十八个单位签订所谓购销合同一百一十份，总金额达人民币七十八亿五千多万元。刘浩然与别人签订这么多的“合同”，目的是在骗取对方30％至80％的“预付”现金。去年10月26日至今年3月15日止，刘浩然共收预付款九宗，总金额人民币一千九百七十多万元。
刘浩然没有一分钱资金，却能先后调动偌大的一笔银行现金。资金到手后又无货供应，几乎所有签订的合同都等于一纸空文。他采用什么手法，使人上当受骗的呢？检察部门认为，刘浩然的骗术并不高明，只要稍有警惕性的人都不难识破。从调查此案的全过程看，被骗单位的有关人员，大都是一些办事无原则，“一切向钱看”的官僚主义者和乘改革、开放、搞活经济之机“捞钱”，挖社会主义墙脚的人。比如加禾联合开发总公司供销部经理何腊初，就是一个做梦也想发“横财”的人。他为了从刘浩然那里收受8％的“管理费”，为刘浩然提供银行账户。他听信刘浩然的胡说，以为真有一批价格相宜的铝锭、钢材，只要一转手倒卖就能赚到三十万元，因而落入骗子的圈套。刘浩然用先交“预付款”的骗术，骗取了加禾联合开发总公司供销部一百七十七万元。又如顺德县陈村综合贸易公司正、副经理，也贪图收取“手续费”，不顾党纪国法，给刘浩然提供银行账号，将公司变成了骗子的聚钱柜和赃款的“中转站”。
值得各级领导干部警惕的是，社会上的不法分子，披上了“能人”的伪装，打着为“四化”搞外汇、为企业“挣钱”的招牌，到处行骗，而有些企业的领导人竟不加分析，不作调查，重用坏人。经查明，在刘浩然诈骗案中，现被依法逮捕、收容审查的十四人中，除一人在职外，其余均无正当职业，有三人有前科曾被判刑，一人劳教过，五人是查不到户口的长期在各地流窜的人员。但是，在他们的口袋里，却有几个单位的“工作证”。他们充当了各式各样的皮包公司的供销员、业务员或经理，甚至有些人还一身数职。
有些单位的领导经商外行，加上官僚主义作风严重，制度松弛，为骗子行骗大开绿灯。顺德县乡镇企业——北滘商业公司申请进口十五万吨钢材，按市场货值达几千万美元。可是，这个县的中国银行支行、县计委、市计委等单位，不问这个公司是否有这么大的支付能力和经营能力，竟然批准它进口十万零五千吨钢材，价值二千四百万美元。据了解，北滘商业公司去年利润只有二十万元，今年上级下达的利润指标却高达一百万元。因此，北滘商业公司领导就采用倒卖进口钢材十万零一千吨指标的歪门邪道，来谋取暴利。刘浩然从北滘商业公司买得其中的四万五千吨进口钢材指标后，到佛山市敦厚农工商二公司等单位行骗，从中获得了“预付款”三百二十万元。
中央纪律检查委员会指出：这是一件触目惊心的重大案件，必须认真抓紧查清。对诈骗犯罪分子，一定要依法从严惩处。对本案涉及的单位和个人，也一定要查个水落石出，作出严肃处理。中共广东省委、省纪委对刘浩然诈骗案非常重视，强调要通过剖析这一反面教材，结合整党，总结经验教训，达到教育党员和干部的目的。同时在总结中要研究有效的措施，堵塞一切漏洞，进一步健全各种规章制度。