中国银行追回被诈骗巨款 [复制链接]

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中国银行追回被诈骗巨款
新华社新加坡8月25日电　（记者李永明）中国银行新加坡分行最近通过法律程序，追回了中国银行北京分行被诈骗的87万多美元。
今年2月，原中国银行北京分行的职员吴大鹏与活动于香港、台湾及其他地区的一个诈骗集团合谋，利用银行内部管理工作的漏洞，通过汇票方式，窃取了中国银行一笔875320美元的资金。他们先将这笔资金由香港汇往西欧，然后又汇回香港，再由香港经纽约托收，存入在新加坡一家银行的“商业保证信托”帐户中。3月8日，又把该款移入在新加坡临时设立的“投资保证信托”帐户中，在从西欧转移资金时，该集团用的另一帐户是“三友信托”。
案件发生后，中国银行新加坡分行接到总行指示，设法追索被诈骗的款项，首先通过此间法律程序冻结此笔款项，继而向新加坡高等法院起诉“三友信托”等3公司。新加坡分行的两位顾问律师通过精细的调查研究，掌握大量的事实和证据，在法庭上揭露了对方的假象和借口。法庭于8月19日判控方诉胜，并于21日发布要对方缴还该笔资金的庭令。22日，中国银行新加坡分行已索回这笔款项的汇票。