令人触目的套汇案 [复制链接]

第7版(国际专页)
专栏：

令人触目的套汇案
本报记者　兰才基
巴西司法部门最近揭露出一桩令人触目的假进口真套汇舞弊案，涉案者包括30多家企业和运输公司、15家本国银行、6家仲介交易所、5家外资银行，以及一大批国家财政、税务官员。涉及此案的金额至少达3.6亿美元，目前已查出了1.5亿美元的下落。
据揭露，作案集团是以虚设的公司名义伪造进口物资申请文件，向巴西银行外贸局骗取进口许可证，并用贿赂等手段办理各种审批手续，然后通过银行用本国货币向中央银行按官价换取外汇，以购买进口原材料为名把钱汇出国外。
但事实上这一笔笔汇款根本没有用来购买进口物资，而是落入了私人腰包。其中一大部分外汇又通过黑市渠道流回巴西，在自由市场上换成巴西货币，从中牟取暴利。
据透露，涉案的部门和人员众多，甚至包括一些海运和陆运公司在内。据说，到目前为止，已查出近600份假进口申请书。