美金融诈骗猖獗　各银行损失惨重 [复制链接]

第7版(国际)
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美金融诈骗猖獗　各银行损失惨重
据新华社巴拿马城8月30日电　（记者程志平）美国银行防伪专家日前在此间举行的拉美银行家会议上透露，电子信用卡的诈骗和使用各种假证件及假文件使美国银行每年损失高达560亿美元。
据美国秘密侦查金融犯罪专家杰弗里·拉米斯说，罪犯在信用卡诈骗活动中，通常使用四种方式进行犯罪活动：用计算机和打印机造假文件；窃取信用卡使用者在购物时暴露的密码进行作案；利用空头和过期支票在银行自动提款机上偷钱，以及勾结银行职员利用贷款卡进行诈骗。这些犯罪活动给美国银行造成每年20多亿美元的损失。他还指出，更为严重的是犯罪分子利用赎买证券、假身份证、旅行支票和汇款等渠道进行作案，使美国银行系统每年损失高达530亿美元。这两种损失加起来每年共损失560亿美元。