警钟长鸣防“李鬼” 金融“门神”显神通 [复制链接]

第9版(经济周刊)
专栏：

　　警钟长鸣防“李鬼” 金融“门神”显神通
　　王作化 张新星
　　今年初，新疆喀什地区某棉纺厂与香港客商杨某签订了一项510．2万元港币的供货合同。5月18日，港商杨某在厂方有关人员的陪同下来到中国银行喀什支行国际贸易结算科，提交了一张填有510．2万元港币的“南洋商业银行”汇票，在交汇票的同时，杨某即向厂方要求立即发货。
　　中行喀什支行国贸科业务人员经认真审核鉴定，发现杨某带来的根本不是银行汇票，而是一张香港某公司的支票，便立刻引起警觉，迅速向行领导作了汇报。行长刘一飞当即指示有关人员严格把关，从安全起见，先为该厂办理光票托收业务，待货款收妥之后，再让厂方发货。
　　然而到5月28日，喀什支行始终未收到南洋商业银行香港分行的付款电传，杨某却十几次打电话给喀什支行，称款项已经发出，请该行催促厂方立即发货。杨某的骗局已露端倪。支行立即向南洋商业银行发电传联系，查询港商杨某及该笔业务情况。最终使杨某的诈骗活动彻底败露，避免了500多万元港币的损失。